Empresários do ramo atacadista de alimentos e bebidas suspeitos de sonegar mais de R$ 55 milhões em impostos foram alvos de uma operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (8). Segundo a delegada Marcela Batista, as empresas envolvidas no esquema atuam em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia.
A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) também bloqueou as contas bancárias dos suspeitos. De acordo com a investigação, o grupo empresarial utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e movimentar dinheiro oriundo de ilícitos tributários.
Marcela informou que as empresas fantasmas eram vinculadas às companhias existentes e tinham quadros societários formados por “laranjas”. Os suspeitos também são investigados por emitirem notas fiscais em nome das empresas de fachada para outros empresários do ramo atacadista. Nesse caso, eles cobravam uma “comissão” sobre os valores da nota.
“Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em três cidades do DF, quatro em Goiás e um em São Paulo. Os suspeitos estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e uso de documento falso. A pena pode chegar a 33 anos de prisão”, disse a delegada.
Conforme a Polícia Civil, a utilização de “laranjas” nos contratos sociais das empresas de fachada servem para beneficiar o grupo empresarial com a constituição do crédito fiscal, não pagando o imposto, e com o aproveitamento dos créditos tributários.
Fonte: Mais Goiás
