Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão além de pedidos de sequestro e bloqueio financeiro
As investigações apontam que 1.466 pessoas aderiram ao esquema com lucro à organização superior a R$ 3 milhões | Foto: Reprodução
Uma organização suspeita de operar um esquema financeiro fraudulento que captou recursos de mais de 1,4 mil investidores foi alvo da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 18, em Goiânia. A organização teria captado um montante de R$ 3.940.049,40 com o esquema.
A ação integra a Operação The Best, que cumpriu três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados. Os investigados devem ser apontados pelos crimes de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
De acordo com a PF, o grupo, formado por integrantes de uma mesma família, divulgava supostas oportunidades de investimento com promessas de altos rendimentos em curto e médio prazo. As investigações apontam que 1.466 pessoas aderiram ao esquema. Desse total, 1.001 tiveram prejuízos financeiros, 170 não registraram ganhos nem perdas e 295 obtiveram retorno sobre os valores investidos.
Segundo a corporação, os suspeitos utilizavam empresas regularmente registradas para conferir aparência de legalidade às operações. No entanto, os recursos captados eram movimentados de forma considerada suspeita pelas forças de segurança, com repasses frequentes para pessoas ligadas ao núcleo familiar investigado.
As apurações indicam ainda que os pagamentos aos investidores eram sustentados, em parte, pelo ingresso de novos participantes, característica comum de esquemas financeiros fraudulentos. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos investigados nem o valor total movimentado pelo grupo.
FONTE : JORNAL OPÇÃO
