Operação revela esquema de perfis falsos que induziam empresas ao pagamento de valores altos
Polícia Civil deflagra operação contra associação criminosa especializada em estelionato | Foto: PCGO
A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira, 24, a Operação Dominus Fictus para desarticular uma associação criminosa especializada em estelionato por fraude eletrônica e lavagem de capitais.
A ação, coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com atuação integrada dos grupos GREF e GAS, cumpriu sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caturaí e Senador Canedo. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 300 mil e quatro veículos.
Batizada de “Dominus Fictus”, uma expressão que significa “Patrão Fictício” ou “Chefe Simulado”, a operação faz referência ao principal modus operandi da quadrilha. Segundo as investigações, o grupo criava perfis falsos para se passar por gestores das empresas vítimas.
Inicialmente, os suspeitos mapeavam a rotina corporativa e, em momentos de vulnerabilidade organizacional, utilizavam o WhatsApp com fotos e linguagem compatíveis com as dos sócios administradores. Em seguida, solicitavam pagamentos “urgentes” a supostos fornecedores, induzindo funcionários do setor financeiro a realizar transferências de alto valor para contas de laranjas e empresas de fachada.
Embora os primeiros indícios apontassem para crimes pontuais, a apuração revelou uma estrutura organizada. A associação operava por meio de três núcleos interligados: Operacional/Cibernético, Logístico/Administrativo e Financeiro/Patrimonial. Dessa forma, enquanto um setor aplicava os golpes, outro cuidava da abertura de empresas fictícias e o terceiro ocultava e movimentava os recursos obtidos ilegalmente.
As investigações também identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Apenas uma empresa de fachada movimentou mais de R$ 1.300.000,00 em cinco meses. Paralelamente, uma operadora do núcleo financeiro chegou a movimentar R$ 1.600.000,00 em conta pessoal. Parte dos valores teria sido empregada na compra de veículos SUV, evidenciando padrão de ostentação sustentado por lucros ilícitos.
FONTE : JORNAL OPÇÃO
